ОАО ОАО "МЕДПЛАСТ"
ОАО ОАО "Белресурсы"
+ 375 (232) 23-52-21 (приемная)
+ 375 (232) 23-53-14 (факс)
ОАО “Медпласт”, Республика
Беларусь, 246012,
г. Гомель, ул. Объездная, 12
слабовидящим
> > ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МЕДПЛАСТ»

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МЕДПЛАСТ»

РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ                              ОАО «МЕДПЛАСТ» 29.03.2024 (протокол №53)

 

  1. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» в 2023 году и основных направлениях его деятельности на 2024 год».

Принят к сведению отчет руководителя ОАО «Медпласт» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Медпласт» на 2024 год.

 

  1. «О работе наблюдательного совета ОАО «Медпласт» в 2023 году».

Принят к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Медпласт» за 2023 год.

 

  1. «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Медпласт» за 2023 год».

Принято к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Медпласт» за 2023 год.

  1. «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2023 год».

Принято к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2023 год.

                                                         

  1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».

Утвержден годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность                             ОАО «Медпласт» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

 

  1. «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Медпласт».

Утверждено выплата  дивидендов по итогам работы за 2023 год  в расчете на одну акцию 0,002278732 руб.

срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 г. – не позднее 22 апреля 2024 г.;

Утверждена периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2024 года и по итогам работы 2024 года).

за 1 полугодие 2024 г. – не позднее 22 августа 2024 г.,

по итогам работы за 2024 г. – по решению годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год.

В случае получения ОАО «Медпласт» чистых убытков по итогам работы              за 1 полугодие 2024 года, предоставить право наблюдательному совету               ОАО «Медпласт» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров                               ОАО «Медпласт».

7.«Избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

Избран наблюдательный совет в количестве 4 человек в составе:

Банузова Ольга Николаевна,

Хлопок Ольга Владимировна,

Шевчук Дмитрий Николаевич,

Ласица Роман Павлович.

 

Избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек в составе:

Липай Игорь Михайлович,

Гавриченко Тамара Николаевна,

Каешко Наталья Михайловна.

 

  1. «Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

Установлено для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

 

  1. «О внесении изменений в Устав ОАО «Медпласт».

Утверждено приложение № 1 к уставу ОАО «Медпласт».

 

10.«О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Медпласт».

Утверждены Изменения № 1 в Положение о наблюдательном совете                        ОАО «Медпласт».

 

11.«О внесении изменений в Положение об аффилированных лицах ОАО «Медпласт».

Утверждены Изменения № 1 в Положение об аффилированных лицах                             ОАО «Медпласт».