26 марта 2026 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Медпласт» по адресу: г.Гомель, ул.Объездная, 12.
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
- По вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» в 2025 году и основных направлениях его деятельности на 2026 год».
Принят к сведению отчет руководителя ОАО «Медпласт» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «Медпласт» на 2026 год.
2. По вопросу «О работе наблюдательного совета ОАО «Медпласт» в 2025 году».
Принят к сведению отчет наблюдательного совета за 2025 год.
3. По вопросу «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Медпласт» за 2025 год».
Принято к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Медпласт» за 2025 год от 06.02.2026.
4. По вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2025 год».
Принято к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2025 год от 06.03.2026.
Директору ОАО «Медпласт» Николенко Д.В. по результатам ревизии за 2025 год даны поручения.
5. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».
Утверждены прилагаемые годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Медпласт» за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
6. По вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Медпласт».».
Утверждено распределение прибыли, полученной ОАО «Медпласт» за 2025 год, в сумме 2 110 204,73 руб. по следующим направлениям:
дивиденды по итогам работы за 2025 год (10,0 % от прибыли) в сумме 211 020,47 руб. (в расчете на одну акцию 0,00708543967 руб.).
Объявлены к выплате дивиденды по итогам работы за 2025 год в размере 102 940,76 руб. (в расчете на одну акцию 0,0034564445 руб.) с учетом выплаченных дивидендов за 1 полугодие 2025 г. в сумме 108 079,71 руб. (в расчете на одну акцию 0,0036289952 руб.).
Установлен срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 г. – не позднее 22 апреля 2026 г.;
за 1 полугодие 2026 г. – не позднее 21 августа 2026 г.;
по итогам работы за 2026 г. – по решению годового общего собрания акционеров.
В случае получения ОАО «Медпласт» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2026 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «Медпласт» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Медпласт».
Утверждена сумма отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2026 и на I квартал 2027 года.
7. По вопросу «Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:
Избран наблюдательный совет в количестве 4 человек в составе:
Петренко Ольга Николаевна, Ласица Роман Павлович, Ермошкина Марина Александровна, Хлопок Ольга Владимировна.
Избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек в составе:
Глебович Андрей Петрович, Гавриченко Тамара Николаевна, Руденкова Анастасия Александровна.
8. По вопросу «Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:
Установлено для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
Установлено членам наблюдательного совета ОАО «Медпласт» вознаграждение по итогам работы за 2025 год.
9. По вопросу «О внесении изменений в устав ОАО «Медпласт»»:
Внесены изменения в устав ОАО «Медпласт», утверждено приложение № 2 к уставу.
