25 марта 2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Медпласт» по адресу: г.Гомель, ул.Объездная, 12.
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
- По вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» в 2024 году и основных направлениях его деятельности на 2025 год».
Принят к сведению отчет руководителя ОАО «Медпласт» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Медпласт» на 2025 год.
2. По вопросу «О работе наблюдательного совета ОАО «Медпласт» в 2024 году».
Принят к сведению отчет наблюдательного совета за 2024 год.
- По вопросу «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Медпласт» за 2024 год».
Принят к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Медпласт» за 2024 год от 28.02.2025.
4.По вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2024 год».
Принято к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2024 год от 12.03.2025.
Директору ОАО «Медпласт» Николенко Д.В. по результатам ревизии за 2024 год даны поручения.
5. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год».
Утверждены прилагаемые годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Медпласт» за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- По вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Медпласт».».
Утверждено распределение прибыли, полученной ОАО «Медпласт» за 2024 год, в сумме 1 942 483,56 руб. по следующим направлениям:
дивиденды по итогам работы за 2024 год (5,0 % от прибыли) в сумме 97 124,18 руб. (в расчете на одну акцию 0,003261141 руб.).
Объявлены к выплате дивиденды по итогам работы за 2024 год в размере 46 362,94 руб. (в расчете на одну акцию 0,0015567296 руб.) с учетом выплаченных дивидендов за 1 полугодие 2024 г. в сумме 50 761,24 руб. (в расчете на одну акцию 0,0017044114 руб.).
Установлен срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2024 г. – не позднее 22 апреля 2025 г.;
за 1 полугодие 2025 г. – не позднее 22 августа 2025 г.;
по итогам работы за 2025 г. – по решению годового общего собрания акционеров.
В случае получения ОАО «Медпласт» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2025 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «Медпласт» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Медпласт».
Утверждена сумма отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2025 и на I квартал 2026 года.
7. По вопросу «Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:
Избран наблюдательный совет в количестве 5 человек в составе:
Шевчук Дмитрий Николаевич, Семижон Елена Владимировна, Ласица Роман Павлович, Ермошкина Марина Александровна, Хлопок Ольга Владимировна.
Избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек в составе:
Липай Игорь Михайлович, Гавриченко Тамара Николаевна, Гусаров Александр Викторович.
8. По вопросу «Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:
Установлено для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
Установлено членам наблюдательного совета ОАО «Медпласт» вознаграждение по итогам работы за 2024 год.
