Годовое общее собрание акционеров ОАО «Медпласт»

РЕШЕНИЕ

годового общего собрания
акционеров ОАО «Медпласт»

31 марта 2023 года состоялось годовое общее собрание  акционеров (далее –  собрание) ОАО «Медпласт» (246012, г. Гомель, ул. Объездная,12, Республика Беларусь). Форма проведения – очная.

Были рассмотрены все вопросы, указанные в повестке дня. Таким образом, были избраны председатель общего собрания акционеров, секретарь и счетная комиссия в составе трех человек. Утвержден состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а  также был определен размер их вознаграждения. Решением акционеров были одобрены отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году.

По результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Медпласт» за 2022 год и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Медпласт» за 2022 год утверждена бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год.

Установлен следующий порядок распределения прибыли Общества за 2022 год:

в расчете на одну акцию — 0,0025176678 руб., в том числе за 2 полугодие 2022 г. в расчете на одну акцию — 0,0015231852 руб.;

срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2022 г. – не позднее 22 апреля 2023 г.;

акционерам, работающим в ОАО «Медпласт» — путём перечисления на карт-счета;

акционерам, неработающим в ОАО «Медпласт» — путём выплаты в кассе общества по адресу: г. Гомель, ул. Объездная 12 либо путем перечисления на карт-счета;

юридическим лицам – путем перечисления на их расчётный счёт;

дивиденды, причитающиеся одному акционеру, величина которых составила менее одной копейки, начислить и депонировать на счетах акционеров.

Собрание проведено в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом ОАО «Медпласт». Все решения приняты единогласно.